ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОБРАНИИ 27.03.2024

Уважаемые акционеры!

27 марта 2024 года в 13.00

состоится годовое общее собрание акционеров

ОАО «ЗАВОД МИНСКАГРОПРОММАШ»

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Глаголева, 39А, актовый зал (третий этаж административного корпуса)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год. Утверждение ключевых показателей эффективности общества на 2024 год.

2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2023 году.

3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

5. Об утверждении распределения и использования прибыли (убытков) за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год.

6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2023 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.

8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться с 19 марта по 26 марта по месту нахождения общества (время работы с 8-00 по 16-00), либо 27 марта 2024 года по месту проведения собрания (актовый зал).

Регистрация участников собрания с 12-30 по 13-00 ч. 27 марта 2024 года.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 20 марта 2024 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность!

Наблюдательный совет ОАО «ЗАВОД МИНСКАГРОПРОММАШ»