ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОБРАНИИ 23.03.2023

Уважаемые акционеры!

23 марта 2023 года в 13.00

состоится годовое общее собрание акционеров

ОАО «ЗАВОД МИНСКАГРОПРОММАШ»

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Глаголева, 39А, актовый зал (третий этаж административного корпуса)

ПОВЕСТКА ДНЯ

2.1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год. Утверждение ключевых показателей эффективности общества на 2023 год.

2.2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2022 году.

2.3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2022 год.

2.4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

2.5. Об утверждении распределения и использования прибыли (убытков) за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год.

2.6. Утверждение направлений распределения прибыли на 2023 год.

2.7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.

2.8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться с 03 марта по 22 марта по месту нахождения общества (время работы с 8-00 по 16-00), либо 23 марта 2023 года по месту проведения собрания (актовый зал).

Регистрация участников собрания с 12-30 по 13-00 ч. 23 марта 2023 года.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 17 марта 2023 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность!

Наблюдательный совет ОАО «ЗАВОД МИНСКАГРОПРОММАШ»